УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

«Конвертационный» центр уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах

18.10.2019 00:00:003 просмотраАвтор: admin

Налоговой милицией Кировоградской области прекращена деятельность «конвертационного» центра.

Сотрудниками налоговой милиции Кировоградской области по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного» межрегиональной центра, передает «Моя Александрия».

Группа лиц действовала на территории Кировоградской, Киевской областей и города Киев.

Они разработали и внедрили в деятельность преступные схемы, основной целью которых было предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств, для дальнейшего уклонения от уплаты налогов и перевода безналичных денежных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

В течение 2017-2019 годов лица, причастные к незаконной деятельности, создали и приобрели на территории Кировоградской и Киевской областей ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, через счета которых проконвертировали денежные средства на сумму около 160 миллионов гривен.

По результатам проведенных в октябре текущего года санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов уголовного производства изъяты печати подконтрольных субъектов хозяйствования, первичная бухгалтерская и «черновая» документация, компьютерная техника, носители информации, денежные средства, чековые книжки, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
поделитьсяподелитьсяподелитьсяподелиться

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Оставить комментарий

  Подписаться  
Уведомление о
Народные новости
В Александрии возле «Вербовой Лозы» вырубают деревья
В Александрии возле «Вербовой Лозы» вырубают деревья (ФОТО)
06.01.20225459 просмотров

В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]

В Александрии ветка упала на забор 2-ой школы и сломала его
В Александрии ветка упала на забор 2-ой школы и сломала его
02.09.20212564 просмотра

Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]

По Кременчугской улице 2 дня из-под земли течет вода. Водоканал не реагирует
По Кременчугской улице 2 дня из-под земли течет вода. Водоканал не реагирует
09.10.20204736 просмотров

По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]

Добавить новость
Отзывы
Семейный врач Турта Лариса Борисовна
Семейный врач Турта Лариса Борисовна
    
Невихована людина, некомпетентний лікар. Сто разів...
Семейный врач Миллер Виктория Викторовна
Семейный врач Миллер Виктория Викторовна
    
И все таки оказалась какая. Угробила моего брата...
Главврач центра скорой помощи Гирнык Александр Николаевич
Семейный врач Шкиря Михаил Александрович
    
Такі лікарі існують лише для того, щоб видавати до...
Семейный врач Харченко Нина Владимировна
Семейный врач Харченко Нина Владимировна
    
С порядочностью проблема. База знаний устарела.Одн...
Семейный врач Похватюк Анна Александровна
Семейный врач Похватюк Анна Александровна
    
Чудова людина.Був вражений людськими якостями,відн...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: